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投资美国:降低EB-5项目风险的关键步骤
2014/10/13 12:56:37

美国EB-5项目评估与前期分析,能够可能最大程度降低项目风险,当然对项目进行尽职调查涉及范围广泛,而且耗时耗资,但是大家仍然可以按照以下纲要对项目进行初步和基本的分析,尽量把不可靠的项目拒之门外。 项目的前期分析和后期跟踪管理是两个相辅相成的,缺一不可。

EB-5投资项目前期分析

商业模式和就业模式分析是否权威;
EB-5项目资金结构和到位情况;
EB-5项目参与方背景与关系;
投资款用途有否第三方监督;
投资款利息或收益;
投资回报何时支付?每月、逐年,还是在项目结束期;
投资契约或协议书中,如果I-526被否认,投资款是否退还? 退还多少?
投资者是否必须支付任何材料费? 是否有其它费用;
区域中心是否按时向投资者提供有关项目的进度报告;
投资人退出机制是否具体和现实;

项目文件审核,包括:

·   所有认购文件:文件内容是否符合EB-5移民法规,美国证券法法规和其他商业法法规
·   项目商业文件:对贷款合同(EB-5贷款及项目其他贷款合同)及与项目相关的其他商业合同、项目评估报告、项目方财务报表等文件进行审核和分析
·   项目开工许可证及其他必要的证件是否齐全
·   对EB-5资金在项目中的债权人或股权人地位的优先顺序进行分析
·   EB-5资金帐户监管模式:不进监管帐户?提前释放(在一个或数个I-526批准后即全部释放,监管帐户存留资金额度)?或EB-5资金在I-526批准前全程监管?
·   项目其他投资资金到位情况,已经到位或是在EB-5资金到位之后到位

移民程序
如果I-526被拒或在广领馆面试没有通过的情况下,如果责任不在投资人,律师费是否全退;
移民律师专业背景核实和投诉记录;

区域中心管理层
绿卡条件消除其间, 区域中心公司和合伙人是否会出现意外;
EB-5项目负责人(公司)的银行征信;
项目负责人(公司)Dunn & Bradstreet记录;
公司Better Business Bureau (BBB)投诉记录;
任何法律诉讼和纠纷记录;
任何刑事犯罪记录;
区域中心公司背景和商业记录;
媒体报道;

绿卡条件消除方面
投资何时能可能被转让? 投资人何时能收回投资金;
回收投资金额如何确定;
项目公司负责人有多少年的投资经验?是否经营和管理过投资移民项目;
对于就业机会的要求是否建立了预警系统? 如果未能按要求满足创造就业机会,是否有补救的措施;

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